Результаты общего собрания акционеров об эмиссии акций >>>

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием на организационно-правовую форму.
   Закрытое акционерное общество "МЕТРОВАГОНМАШ".
   Сокращенное фирменное наименование эмитента с указанием на организационно-правовую форму.
   ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ".

2. Место нахождения эмитента.
   141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.

3. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг.
   www.mwm.ru.

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг.
   Газеты "Машиностроитель" и "Родники", журнал "Приложение к Вестнику ФКЦБ России".

5. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Внеочередное общее собрание акционеров.
   Форма голосования: заочное голосование.
   Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 декабря 2003 года.
   Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, комн.205.
   Дата составления протокола: 09 января 2004 г.
   Номер протокола: Протокол № 2

6. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования.
   число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 323783 голоса;
   число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267130 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
   число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" 256569 голосов (96,0465 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
   "против" 5050 голосов,
   "воздержался" 624 голоса; число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4887 голосов.

7. Полная формулировка содержания принятого решения в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов Федеральной комиссии. Увеличить Уставный капитал Закрытого акционерного общества "МЕТРОВАГОНМАШ" (далее - ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ") до 15 888 070,80 рублей (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьдесят рублей восемьдесят копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 001 349 (Один миллион одна тысяча триста сорок девять) штук номинальной стоимостью 11,90 руб. (Одиннадцать рублей девяносто копеек) из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) - 11 916 053,10 руб. (Одиннадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч пятьдесят три рубля десять копеек).

   Утвердить следующие условия размещения дополнительных акций ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ":
   

   Вид, категория, форма ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
   Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска - 11,90 руб.
   Количество ценных бумаг дополнительного выпуска - 1 001 349 акций.
   Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" о правах, предоставляемых акциями этой категории.
   Способ размещения - закрытая подписка.
   Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
   - на первом этапе размещения (осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций) - лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (25 декабря 2003 г.);
   - на втором этапе размещения - следующие акционеры (далее - инвесторы):

   1. Гулько Юрий Александрович
   2. ООО "Метромашконсалтинг"
   3. ГУП "Мосметрополитен"
   4. ОАО "Машконсалтинг"
   5. Андреев Андрей Анатольевич
   6. Осеев Владимир Владимирович
   7. Солдатов Юрий Петрович
   8. Азаров Виктор Сергеевич
   9. Заец Михаил Михайлович
   10. Иванов Валентин Федорович
   11. Савченко Антонина Ивановна
   12. Поле Евгений Всеволодович
   13. Казенкин Александр Сергеевич
   14. Смирнов Владимир Борисович
   15. Чураков Андрей Анатольевич
   16. Шилкин Виталий Петрович
   17. Панин Валерий Иванович
   18. Позняк Николай Николаевич
   19. Керов Олег Константинович
   20. Трунтаев Александр Павлович
   21. Будылин Василий Николаевич
   22. Шаронов Александр Геннадьевич
   23. Чекурдаев Сергей Владимирович
   24. Косарев Борис Борисович
   25. Грицаев Алексей Иванович
   26. Шилов Владимир Васильевич
   27. Прохоров Владимир Алексеевич
   28. Воробьев Виктор Андревич
   29. Копаев Геннадий Андреевич
   30. Алексеев Виктор Борисович
   31. Колесин Алексей Юрьевич
   32. Утенков Александр Николаевич
   33. Колягин Валентин Васильевич
   34. Любимов Николай Иванович
   35. Рожков Владимир Алексеевич
   36. Алехин Александр Александрович
   37. Косых Иван Николаевич
   38. Мороз Сергей Анатольевич
   39. Лепетюхин Олег Викторович
   40. Мальцев Владимир Иванович
   41. Парамонов Анатолий Николаевич
   42. Тушов Валерий Александрович
   43. Шушеров Владимир Иванович
   44. Колотилин Валерий Алексеевич

   Дата начала размещения (порядок ее определения) - на 15-ый день после даты последнего из следующих событий:
   - опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России";
   - опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в газете "Машиностроитель";
   - опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в газете "Родники".
   

   Общество опубликует сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России", в газете "Машиностроитель", в газете "Родники" не позднее 20 дней после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

   Дата окончания размещения (порядок ее определения) - через шесть месяцев с даты начала размещения.

   Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска - 400 (Четыреста) рублей за одну акцию.
   Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций - 400 (Четыреста) рублей за одну акцию.

   Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

   Размещение дополнительных акций будет проводиться в два этапа.

   Первый этап - осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций.
   Количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (25 декабря 2003 г.). По желанию лица ему может быть продано меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.
   ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" уведомит лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования Уведомления в газетах "Машиностроитель", "Родники" на 14-ый день после даты последнего из следующих событий:
   

   - опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России";
   - опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в газете "Машиностроитель";
   - опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в газете "Родники".

   Уведомление будет содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, а также о порядке и условиях осуществления преимущественного права приобретения акций акционером.
   Срок действия преимущественного права - 45 дней, начиная со дня, следующего за днем опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газетах "Машиностроитель", "Родники".
   В течение срока действия преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
   Заявление должно содержать следующие сведения:
   

   - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
   - место жительства (место нахождения/почтовый адрес) приобретателя;
   - количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления преимущественного права.
   Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для юридических лиц Заявление должно содержать оттиск печати.
   Документами об оплате приобретаемых акций являются:
   
   - копия платежного документа, заверенная печатью организации, осуществившей перевод денежных средств на расчетный счет ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ";
   - квитанция к приходному кассовому ордеру с подписями уполномоченных лиц и печатью ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" (в случае оплаты наличными денежными средствами за приобретаемые акции в кассу ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ").
   Прием и рассмотрение Заявлений о приобретении акций и документов об оплате приобретаемых акций осуществляет Рабочая группа по дополнительному выпуску акций ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ", состав которой утверждается Советом директоров ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ".
   Письменное Заявление о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций должны быть представлены по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4. Акционер также вправе осуществить свое преимущественное право путем направления в ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" Заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
   Заявление о приобретении акций и документ об оплате акций должны поступить в ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" не позднее даты окончания срока действия преимущественного права. Дата подачи Заявления от акционеров на приобретение размещаемых акций в порядке осуществления ими своего преимущественного права приобретения акций определяется по дате его получения ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" (по дате регистрации входящей документации либо по дате уведомления о вручении заказного письма в случае направления по почте).
   Акции размещаются при условии их полной оплаты. ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" в течение трех рабочих дней с даты поступления от акционера в ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" двух документов, а именно Заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций, предоставляет регистратору (Открытому акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т."), осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ", надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение для совершения в системе ведения реестра акционеров операции по зачислению дополнительных обыкновенных акций, приобретаемых акционером, на его лицевой счет в реестре акционеров ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ". Датой размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата регистрации перехода прав собственности на них в реестре акционеров.
   Заявление на приобретение размещаемых акций в порядке осуществления преимущественного права остается без удовлетворения или аннулируется при наличии одного из следующих обстоятельств:
   
   - отсутствие в Заявлении необходимых сведений;
   - поступление Заявления и документа об оплате приобретаемых акций в ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" после истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций;
   - если сумма, указанная в документе об оплате, не равна произведению количества приобретаемых акций и цены размещения.
   Первый этап размещения дополнительных акций завершается в день окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций.
   В случае отсутствия лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций в соответствии со статьями 40, 41 Закона "Об акционерных обществах", первый этап размещения акций отсутствует.
   Рабочая группа по дополнительному выпуску акций ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" подведет итоги осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права и раскроет информацию об этом путем опубликования сообщения в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России", в газетах "Машиностроитель", "Родники".

   Второй этап - размещение неразмещенных на первом этапе дополнительных акций инвесторам.
   Порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска на втором этапе:
   Количество акций, которое вправе приобрести каждый инвестор, определяется по формуле:
   

   К = ( Х / 1001349 ) * Y ,
   где К - количество акций, которое вправе приобрести инвестор;
   Y - количество акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций и подлежащих размещению на втором этапе размещения.
   Х - величина, значение которой определяется для каждого инвестора в соответствии с закрытой подпиской.

   В случае, если рассчитанное по формуле количество акций, которое вправе приобрести каждый инвестор (К), выражается дробным числом, то оно округляется до целого числа в меньшую сторону.
   По желанию инвестора ему может быть продано меньшее количество акций, чем рассчитанное по формуле количество акций, которое вправе приобрести каждый инвестор (К).

   Договор купли-продажи ценных бумаг между эмитентом (ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ") и инвестором можно заключить, начиная с 51-его дня после даты начала размещения по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4. Оплата акций производится в течение 3-х дней после даты заключения договора. Акции размещаются при условии их полной оплаты. Фактом оплаты является поступление денежных средств за приобретаемые акции на расчетный счет либо в кассу ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" в полном объеме в соответствии с Договором купли-продажи ценных бумаг. Неоплаченные в указанный срок акции считаются неразмещенными, а договор купли-продажи акций - расторгнутым. Документы, подтверждающие оплату акций, должны быть представлены по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
   ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" в течение трех рабочих дней с даты поступления от инвестора денежных средств за приобретаемые акции в полном объеме на расчетный счет либо в кассу ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" предоставляет регистратору (Открытому акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т."), осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ", надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение для совершения в системе ведения реестра акционеров операции по зачислению дополнительных обыкновенных акций, приобретаемых инвестором, на лицевой счет инвестора в реестре акционеров ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ". При этом приходные записи по лицевому счету инвестора в системе ведения реестра должны быть внесены не позднее даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Датой размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата регистрации перехода прав собственности на них в реестре акционеров.

   В случае неразмещения дополнительных акций в полном объеме до даты окончания размещения неразмещенные акции аннулируются. Увеличение Уставного капитала общества производится в этом случае в объеме размещенных акций.

   Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях в размере 100 % от цены их размещения.
   Форма расчетов:
   

   - наличными денежными средствами в кассу ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.;
   - путем перечисления денежных средств в оплату ценных бумаг по следующим реквизитам:
   
     Закрытое акционерное общество "МЕТРОВАГОНМАШ" ИНН 5029006702, расчетный счет 40702810240260102025 в Среднерусском банке Сбербанка РФ г. Москва, ОСБ 7810 г. Мытищи, кор.сч. 30101810900000000323, БИК 044652323.
   Сведения о кредитной организации:
   полное фирменное наименование: Среднерусский банк Сбербанка РФ г. Москва, ОСБ 7810 г. Мытищи;
   сокращенное фирменное наименование: СБС Сбербанка РФ г. Москва, ОСБ 7810 г. Мытищи;
   место нахождения: г. Мытищи Московской области, Новомытищинский проспект, д.5.

   Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся, - 75 % от общего количества размещаемых ценных бумаг выпуска.
   В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся, средства, переданные участниками подписки в оплату акций дополнительного выпуска, возвращаются в порядке, предусмотренном "Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным", утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 8 сентября 1998 г. N 36.

   ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями:

   - Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.);
   - Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г.);
   - Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс ;
   - Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс.

   В случае, если государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг будет сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" обязуется осуществлять раскрытие информации:

   - в форме сообщений на каждом этапе эмиссии ценных бумаг,
   - в форме ежеквартального отчета,
   - в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс.
   Сообщения на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, сообщения о существенных фактах будут публиковаться в ленте новостей информационных агентств "АК&M" и "Интерфакс", в газетах "Машиностроитель" и "Родники", в журнале "Приложение к Вестнику ФКЦБ России" и на странице в сети "Интернет". Адрес страницы в сети "Интернет", используемой ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" для опубликования сообщений: www.mwm.ru.
   ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из публикуемых сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, а также в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг будет сопровождаться регистрацией их Проспекта) и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
   ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" обязуется предоставлять копию каждого публикуемого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
   Ознакомиться с указанными сообщениями и зарегистрированными документами, а также получить другую информацию можно после регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в рабочие дни недели с 10 до 17 часов по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.

   Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.
   Ценные бумаги дополнительного выпуска будут размещены путем закрытой подписки, при которой в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" будет предоставляться преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
   Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг будет сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.

12 января 2004 г.

Назад